| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний . 1. Прийняття рішень з питань регламенту проведення Загальних Зборів. .Визначення чисельності лічильної комісії ПАТ "Аскольд", строку дії її повноважень та обрання персонального складу. 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (в т.ч. кумулятивного). 3. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "Аскольд"за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ "Аскольд" на 2017р. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ "Аскольд" за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "Аскольд" за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річних результатів діяльності ПАТ "Аскольд", річного звіту ПАТ "Аскольд"», балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016р. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку, способу та порядку виплати дивідендів за 2016р. 7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв’язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСКОЛЬД" 8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов’язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 9. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування Товариства. 10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 12. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 14. Обрання членів Наглядової ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління. 17. Обрання Голови та членів правління. 18. Затвердження договорів та значних правочинів Товариства , що укладатимуться в процесі господарської діяльності Товариства протягом 2017 року. 19. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися ПАТ "Аскольд" протягом 2016 року. Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті рішення. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: